Телеканал НТВ показал документалку, посвященную «Фонду биткоин-кошелька» Алексея Навального. В фильме «Как отмыть миллиард» рассказали о теневых схемах финансирования ФБК и ходе расследования по уголовному делу о легализации преступных доходов, а также показали, как проводились обыски в центральном и региональных штабах.
Напомним, уголовное дело о легализации, по меньшей мере, 1 миллиарда рублей, было заведено в августе. Миллиард от неизвестных источников прошел через один только «Альфа-Банк», финансовые операции через другие кредитные организации на данный момент проверяются. Речь может идти о 10 миллиардах, рассказал журналистам политолог Павел Данилин.
Показательны действия руководства ФБК в преддверии обысков по уголовному делу. Навальный, Волков, Шавединов, Соболь и другие приближенные к руководству люди сбежали за границу, оставив отдуваться сотрудников на местах. Аккурат перед тем как Навальный купил билеты в США транзитом через Хельсинки, на его бк-кошелек поступило 10 BTC (7 миллионов рублей).
Отъезд «лидеров» был настолько спешным, что даже среди сторонников возникло недовольство, мол, как можно свинтить в момент оглашения приговоров задержанным на незаконных акциях протеста, который организаторы протестов лично подвели под статью.
Перед бегством Волков дал руководителям штабов указание «удалить все лишнее» на мобильных устройствах и ПК. После подробные инструкции о том, как замести следы, раздавал руководитель признанной в РФ иноагентом организации «Агора» Павел Чиков.
Пока «лидеры» выли из заграничных отелей о «политизированном» деле, следователи делали свое дело.
На данный момент удалось найти следы 100 миллионов рублей. Сложность в том, что большинство операций осуществлялись в криптовалюте, а на пути из точки «А» в точку «Б» транш посещал тысячи промежуточных кошельков. Такой способ замести следы называют «миксером».
Свежие комментарии